Executivul de vinuri Charles Banks a fost condamnat ieri la patru ani de închisoare federală pentru că a înșelat vedeta pensionară NBA Tim Duncan cu milioane de dolari. Judecătorul de district american Fred Biery a mai ordonat lui Banks, un consilier financiar și fondatorul Terroir Life, care deține sau administrează aproape o duzină de crame din California, Noua Zeelandă și Africa de Sud, să plătească Duncan 7,5 milioane de dolari în restituire și să servească trei ani de eliberare supravegheată după ce își termină timpul de închisoare.
Într-o declarație din sala de judecată din San Antonio, înainte ca judecătorul să pronunțe sentința, Banks și-a cerut scuze față de familia sa și i-a spus fostului său client: „Tim, îmi pare rău”. Băncile au pledat vinovate de o acuzație de fraudă prin fir in aprilie.
Cazul provine din acuzațiile făcute de fostul star NBA, Tim Duncan, un client de multă vreme al băncilor, care spune că a fost înșelat din milioane de dolari în diferite investiții pe care băncile le-au făcut în numele său. Într-o „declarație de fapt” depusă pe 31 martie, avocații băncilor au recunoscut că a denaturat termenii unui acord semnat de Duncan în legătură cu investițiile într-o companie de comercializare a sportului numită Gameday. „Charles Banks a acționat cu intenția științifică de a-l înșela pe Tim Duncan”, se citea în document.
Într-o audiere înainte de a se pronunța ieri, Duncan a spus că băncile ar fi putut soluționa acest lucru fără avocați. „Am vrut doar să vă împrumutați, să plătiți și să mergem mai departe”, a spus Duncan. „Nu ai face-o, așa că acum suntem aici cu asta în fața unui judecător.” Într-o declarație depusă la instanță, Duncan a declarat: „[Băncile] mi-au câștigat încrederea în calitate de consilier financiar și prieten”.
Incertitudine la Mayacamas
Problemele legale ale băncilor sunt departe de a fi terminate. De asemenea, el se confruntă cu un proces civil al lui Duncan cu privire la investiții, precum și acuzații că ar fi deviat o parte din acești bani către el însuși. Cazul nu implică niciuna dintre întreprinderile viticole ale băncilor, iar directorii de la Terroir Life insistă că compania funcționează fără probleme. „Gândurile noastre sunt cu Charles și familia sa”, a declarat CEO-ul Kevin McGee Wine Spectator . „Deoarece cazul a fost separat de Terroir, toți citeam despre el în timp ce se întâmpla și ne simțim cu adevărat rău pentru el și familia sa”. Băncile au renunțat la funcția de CEO după târgul său.
Dar Băncile s-au încurcat în instanța civilă cu partenerii săi de afaceri de la Mayacamas , crama Napa el și soția sa cumpărat în 2013 împreună cu American Eagle Outfitters și președintele DSW Jay Schottenstein și familia sa .
Schottensteinii îi dau în judecată pe bănci pentru încălcarea obligației fiduciare și îi cer să renunțe la funcția de președinte al cramei. Se crede că statutul băncilor de criminal condamnat pune în pericol licențele și permisele Mayacamas.
cea mai bună brânză pentru a merge cu vin
Potrivit documentelor depuse la Curtea Superioară a județului Napa, schottensteinii susțin că, în urma rechizitoriului băncilor, el a deturnat fonduri de la Mayacamas pentru a-și plăti costurile legale costisitoare. În plus, ei cred că a direcționat peste 500.000 de dolari din vânzările de vin Mayacamas către propria sa companie, Terroir, pentru a plăti presupuse comisioane de marketing care nu au fost facturate. Achiziționarea Mayacamas a fost o investiție personală pentru Bănci. Terroir oferă pur și simplu suport de marketing și vânzări pentru marcă.
În plus, Schottensteins susțin că băncile au comercializat Mayacamas spre vânzare fără consimțământ și au refuzat să dezvăluie numele cumpărătorilor interesați. Și susțin că băncile au încetat să plătească partea sa din costurile de exploatare ale cramei.
Nici avocații băncilor, nici schottenienii nu au răspuns la solicitările de comentarii.
tipul de vinuri și descriere
Acesta este al doilea proces între proprietarii Mayacamas. Anul trecut, băncile au intentat o acțiune împotriva Schottensteinului, în încercarea de a-și dizolva parteneriatul. El a susținut că familia a refuzat, de mai multe ori, să permită Mayacamas să beneficieze și să aibă acces la liniile de credit. De asemenea, băncile au afirmat că au achiziționat articole inutile din banii companiei și au blocat plata datorată Terroir. Procesul respectiv a fost respins în ianuarie 2017 după ce părțile s-au soluționat în afara instanței.
Înainte de a-și depune cererea de chemare în judecată, schottenii au convocat o ședință specială a consiliului de administrație al Mayacamas pentru 7 aprilie, cu ordinea de zi pentru înlocuirea băncilor în calitate de director și înlăturarea acestuia ca președinte. Banks a fost o neprezentare. Apoi au depus plângere. Schottensteinii solicită înlăturarea băncilor, precum și despăgubiri pentru daune și taxe legale.
Băncile se confruntă potențial cu mai multe consecințe din condamnarea sa în străinătate. Datorită legăturilor sale cu Trinity Hill Winery, cu sediul în Noua Zeelandă, din care Terroir a achiziționat o cotă de control în 2014 , Overseas Investment Office din Noua Zeelandă, o agenție guvernamentală responsabilă de reglementarea investițiilor străine directe, pune sub semnul întrebării „caracterul bun” al băncilor.
Agenția a emis un comunicat prin care a declarat: „Având în vedere pledoaria de vinovăție a domnului Banks, OIO analizează dacă domnul Banks rămâne de bun caracter și a întâlnit reprezentanții Terroir Winery Fund pentru a clarifica faptul că, în opinia noastră, domnul Banks este puțin probabil să-și îndeplinească obligația continuă de bun caracter. ” Declarația concluzionează că, dacă se consideră că băncile nu au un caracter bun, vor încerca să-l elimine din parteneriatul său cu Trinity Hills.
Următoarea audiere programată pentru cazul Mayacamas este 19 septembrie la Napa, dar băncile nu vor participa personal. Este programat să se prezinte la închisoarea federală pe 28 august.